Kapé Breukelaar
In september 2004 meldt een FiscAlert-lezer zich met een unieke aanbieding. Hij werd spontaan gebeld door IS Intersecurities om te beleggen in aandelen van A Street Capital Corporation, een bedrijf dat adviseert in fusies en overnames.
Als de lezer aangeeft geen interesse te hebben blijkt de verkoper van het vasthoudende type. Om van hem af te komen vraagt de man de documentatie op die hij snel naar mij doorstuurt. Daarop staat ook een adres, in Düsseldorf.
ANDERE BELEGGING
In de zomer van 2006 hebben we een vergelijkbaar verhaal. Nu wordt iemand gebeld door Pacific Continental Securities voor een belegging in het bedrijf Entertainment Is Us. Dat bedrijf exploiteert 5 gokhallen in Japan. Ook nu ontvang ik via mijn kanalen de documentatie.
De beurswaarde van het bedrijf is dan al $140 miljoen maar zal nog verder stijgen, zo vertelt de beller. Probleem is dat het een ‘over-the-counter’ aandeel is, dus zonder een echte beursnotering. De koers en daarmee de waarde is dan makkelijk te manipuleren.
KLOON
Dan valt mij iets op. Het adres in Düsseldorf is exact hetzelfde als dat van IS Intersecurities een kleine twee jaar eerder. Als ik de website bezoek zie ik een bekende huisstijl. De naam is anders, de belegging ook, de rest niet.
ZEVENBLAD
Negen jaar na mijn eerste stukje doet de FIOD In 2013 diverse invallen en aanhoudingen in verband met boilerroomfraude. Het onderzoek krijgt de naam 'Zevenblad'.
Vijf verdachten worden aangehouden in Nederland, Duitsland en Spanje. Het persbericht meldt een inleg van meer dan €10 miljoen. De hoofdverdachte is een 57 jarige man uit Aerdenhout die in Spanje wordt aangehouden. De groep bleek onder veel meer namen te opereren, zoals Quest Capital Partners en Wesa Effecten. Het OM meldt dat op 13 woningen en twee kantoorpanden beslag is gelegd.
VONNIS
Ik vind online een vonnis uit 2020 in de zaak Zevenblad. Daarin wordt uitgelegd dat de aanbieding van de aandelen, in combinatie met onjuiste en leugenachtige mededelingen, de basis is voor de veroordeling wegens oplichting.
Het ingelegd geld ging niet naar de bedrijven waarin zou worden belegd maar werd snel weggesluisd via een web van bankrekeningen en entiteiten. Beleggers ontvingen simpelweg vervalste orderbevestigingen. Het vonnis telt 63 pagina’s en is een opeenstapeling aan strafbare feiten. De straf: 4 jaar cel plus terugbetaling van €3 miljoen aan schade.
LESSEN
Het ongevraagd telefonisch benaderen van potentiële beleggers (cold calling) is al jaren verboden in Nederland. De klassieke boilerroom fraude zie je dan ook nog maar zelden.
Tegenwoordig vinden dit soort criminelen de slachtoffers online, via sociale media en via finfluencers. De modus operandi is dezelfde: verkoop met een mooi verhaal een waardeloze belegging en ga er snel met het geld vandoor.
FiscAlert bestaat dit jaar 30 jaar. Na de speciale zomerserie Handige Harry duikt onze financieel expert Kapé Breukelaar de komende weken in het rijke FiscAlert-archief van bijna 800 productrecensies. In deze nieuwe winterserie "Niet goed, geld weg" kijkt Kapé terug op financiële producten die hij zo'n 20 jaar geleden in FiscAlert - Slimmer in geldzaken van het laagste rapportcijfer voorzag. Helaas liep het menigmaal verkeerd af met als gevolg de nodige rechtszaken en curatoren.
Niets missen? Volg dan de LinkedIn pagina van FiscAlert - Slimmer in geldzaken en de stukken komen automatisch op jouw tijdlijn. Bovendien zie je dan ook al onze andere interessante items voorbij komen.